Заявление по факту мошенничества ремонт

Как заявить о мошенничестве по ремонту квартиры

Как и куда грамотно подавать заявление о мошенничестве (образец)

/ / 11 мая 2021 122 Поделиться Подать заявление в прокуратуру о мошенничестве может каждый гражданин РФ, который столкнулся с противоправными действиями подобного плана. Аналогичное заявление можно, и даже лучше, подавать в полицию. Но какие именно сведения необходимо отразить в таком заявлении?

Давайте попробуем разобраться во всем вместе. Начнем с ответа на вопрос о том, куда писать заявление о мошенничестве.

Законодательство не ограничивает граждан относительно места обращения за защитой своих прав — подать заявление можно в любое отделение полиции.

Эксперт-Ремонт

Выбор квалифицированных специалистов для ремонта своей квартиры подразумевает определение их организации.

Частные мастера очень часто бросают работу на половине пути из-за личных проблем, запоев, выездов на родину или к родственникам, «болезней».Этот список можно продолжать до бесконечности, и он ничего не дает владельцу жилья, кроме лишней нервотрепки.

Работа с бригадой или компанией в этом смысле намного лучше, ведь они всегда могут подменить не вышедшего на работу сотрудника.

�?менно такое качество и ценится в организациях, дающих официальную гарантию.

Осторожно мошенники!

Эту статью, мы публикуем по просьбе многих наших клиентов, которые столкнулись с обманом и недобросовестными строителями при ремонте своих квартир.

Думаем, что это вам поможет избежать подобных казусов и сохранить свои деньги и нервы. В последние годы в нашу компанию довольно часто поступают звонки от клиентов, жалующихся на обман при ремонте как со стороны несуществующих фирм, так и довольно «крупных компаний» которые исчезли через две-три недели вместе со своим сайтом и деньгами клиента.

Нас просят переделать или доделать ремонт, хотя подобной работой занимаются единицы.

Обычно мы не отказываем в помощи, если у нас есть на то возможность, а также объясняем людям простые, на первый взгляд вещи, чтобы пострадавшие знали о том, как обманывают строители доверчивых граждан Санкт-Петербурга.

Для того чтобы не повторяться снова и снова, было решено опубликовать подробную статью о том, как не связаться с мошенниками, ведь это чревато потерей времени, денег и немалых сумм.

Как подать заявление о мошенничестве: новые требования закона РФ

Права человека – высшая ценность для закона, а значит, все неправомерные поступки в отношении других лиц или общества в целом должны быть наказаны в той мере, что и нанесенный ущерб. Возмездие от государства ожидает и мошенников, обманным путем присвоивших материальные блага людей и юридических лиц.

Сегодня речь пойдет о том, куда и как подать заявление о мошенничестве, как правоохранительные органы следят за исполнение законом, и какие максимально-допустимые меры наказания в отношении мошенников существуют в России. Мошенничество, мошеннические действия и вымогание денежных средств подпадает под уголовное наказание, указанное в ст.159 Уголовного Кодекса РФ. Содержание

На чем «играют» мошенники, и как не попасться на удочкуКуда подать заявление о мошенничестве?Заявление о мошенничестве в полицию: требования к написанию и образец написанияКак подать заявление о мошенничестве в полицию?Как подать заявление о мошенничестве в прокуратуру?Как написать заявление в прокуратуру о мошенничестве?Особенности подачи заявления о мошенничестве в судЗаключение

Как обезопасить себя от мошенничества при ремонте квартир

Мы уже знакомили Вас с некоторой долей правды о ремонте квартир и продолжаем эту рубрику.

Для получения более полного представления о том, как организуется мошенничество при ремонте квартир у нас в стране, начнем с рассмотрения национальных особенностей ремонтного бизнеса. Как только наступили пресловутые «рыночные времена», всевозможные подпольные ремонтные бригады и компании смогли так или иначе легализоваться. За десяток с небольшим лет некоторые бригады превратились в солидные ремонтные и строительные фирмы с лицензиями, имея в штате высококвалифицированных дизайнеров и специалистов рабочих профессий.

Ну, а многие так и продолжают работать по старинке или привычке – «под прилавком».

Однако, во многих случаях основной принцип работы компаний, получивших сертификат СРО (взамен упраздненных лицензий на определенные виды работ)

Осторожно, мошенничество при ремонте квартир!

В последнее время участились жалобы заказчиков на обман при ремонте квартир со стороны недобросовестных конкурентов. Существует несколько способов обмана клиентов. Рассмотрим основные. Строительная бригада берет с Заказчика аванс и попросту скрывается, выключая телефоны или меняя мобильные номера и сайты-однодневки.

В качестве исключения, для уверенных в ГК «Фундамент» Заказчиков, предоставляется бонус в размере и доверие к Компании.

Как избежать мошенничества и обмана при ремонте квартиры

Частный ремонтник Когда хозяин выбирает строителей, которые будут делать ему ремонт, первое, с чем нужно определиться, это как будут организованы данные строители. Хозяину нужно выбрать, обратиться ли к частным мастерам, организованным строительным бригадам либо же в специализированные строительные фирмы, оказывающие ремонтные услуги.

Первый вариант – это сотрудничество со строителем-ремонтником, работающим частным образом. С частником риск возникновения непредвиденных обстоятельств гораздо выше, чем при работе с организованной бригадой или строительной фирмой. Он может неожиданно заболеть, уйти в запой, срочно уехать на родину – и в каждом из этих случаев вам срочно нужно будет искать людей, которым придется доделывать за ним работу.

Если же при этом почти завершен, то отыскать строителей, которые были бы заинтересованы в очень небольшом объеме работы за сопоставимые деньги – непросто.

Как мне доказать, что я не являюсь мошенником?

Потом у нас начались разногласия по качеству и взаимные претензии. Мы решили расстаться. В итоге через несколько месяцев заказчик подает на меня в суд и пишет заявление в полицию о факте мошенничества.

Со стороны заказчика были угрозы (я тебя увезу в лес) и вымогательство денежных средств в размере то 200 тыс. рублей, то 150, то 100. Как мне доказать, что я не мошенник и ни у кого лишние деньги не за что не брал?

12 Октября 2015, 16:12, вопрос №1003700 Максим, г. Москва Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут

Куда обращаться по факту мошенничества?

Если вы стали жертвой обмана, придется сообщить об этом правоохранительным органам.

Пострадавшее от преступления лицо добровольно передает свое имущество злоумышленнику, поддавшись на хитрые уловки.

Источник

Заявление о возбуждении уголовного дела по мошенничеству

Внимание! Это образец.
Он не может быть применен ко всем делам

В ОМВД по району Тимирязевский
от К. 14.05.20__ г.р., проживающего
по адресу: г. Москва, ул. С…, д.12, кв.62
телефон: … паспорт …, выдан
Отделением Южное Бутово ОУФМС
России по г. Москве в ЮЗАО 15.05.2008

Заявление о возбуждении уголовного дела

Прошу вас привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) граждан А., зарегистрированную по адресу г. Москва, ул. Х…, д. 5, кв. 12 и Т., зарегистрированного по адресу г. Москва, ул. Л., д. 9 к. 1, кв. 52 (проживает по адресу г. Химки, ул. Германа Титова). Указанные лица, выступая от лица несуществующей ЮК «Ю.» (фактический адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 25, к. 1, оф. 6) совершили в отношении меня и моей супруги Ш. мошеннические действия, заключающиеся в следующем: А. и Т. под видом разрешения несуществующей, как оказалось, юридической проблемы выманивали у меня денежные средства на взятки и «решение» вопросов в правоохранительных органах, суде и службе судебных приставов.

Данные лица обогащались за наш счет обманным путем, вторглись к нам в доверие и брали деньги, по их словам, на расходы по нашему юридическому вопросу. Как выяснилось впоследствии, оказания нам юридических услуг с их стороны не производилось, а денежные средства получены незаконно.

Путем обмана Т. и А. получили от меня 1 785 200 руб. Данная сумма является крупным ущербом для меня и моей семьи.

1. Объяснения вместе с приложенными документами.

Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306, 308 УК РФ предупрежден.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) граждан А., зарегистрированную по адресу г. Москва, ул. Х…, д. 5, кв. 12 и Т., зарегистрированного по адресу г. Москва, ул. Л., д. 9 к. 1, кв. 52 (проживает по адресу г. Химки, ул. Германа Титова).

Указанные лица, выступая от лица несуществующей ЮК «Юридическая помощь» (фактический адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 25, к. 1, оф. 6) совершили в отношении меня и моей супруги Ш. мошеннические действия, заключающиеся в следующем: А. и Т. под видом разрешения несуществующей, как оказалось впоследствии, юридической проблемы выманивали у меня денежные средства на взятки и «решение» вопросов в правоохранительных органах, суде и службе судебных приставов. Данные лица обогащались за наш счет обманным путем, вторглись к нам в доверие и брали деньги, по их словам, на расходы по нашему юридическому вопросу. Как выяснилось впоследствии, оказания нам юридических услуг с их стороны не производилось, а денежные средства получены незаконно.

Путем обмана Т. и А. получили от меня 1 785 200 руб. Данная сумма является крупным ущербом для меня и моей семьи.

Мы обратились в ЮК «Ю.» по причине того, что нам требовалось разрешить вопрос с обременением на квартиру, мешающим провести сделку по продаже долей в квартире, расположенной по адресу г. Москва, р-н Т., проезд К., д. …, кв.72.

Квартира в равных долях принадлежит Б. (мать), Ш. (старшая дочь) и С. (младшая дочь). Были опасения, что на долю С. наложен арест в связи с задолженностью по кредиту в Совкомбанке. Как выяснилось впоследствии (08.02.20__) из самостоятельно взятой выписки из ЕГРН, никакого обременения на квартире не было, и арест был наложен не на долю в квартире, а на транспортное средство С.

Однако, на тот момент, опасаясь, что на квартире обременение, в связи с которым невозможно осуществление сделки, мы обратились за юридической помощью для решения данной проблемы в ЮК «Ю.». ЮК «Ю.» не существует как юридическое лицо, фактически под этой вывеской действует индивидуальный предприниматель А.А. С этим человеком мы ни разу не контактировали, не встречались и не созванивались, в офисе «Ю.» нас встретили А.В. и Т.В., действующие на основании доверенности от А.

25 января 20__ года между нами и указанной организацией было заключено соглашение на оказание юридической помощи в составлении договора купли-продажи доли в квартире, регистрации договора, рыночной оценки квартиры (доли) и выписки. Вместе с тем был выплачен гонорар в размере 47000 (сорока семи тысяч) рублей. 27 января 20__ года было заключено второе соглашение на оказание юридической помощи в ведении судебного процесса по вопросу взыскания долга по кредиту с С., минимизации долга по кредиту путем заключения мирового соглашения, прекращения судебного процесса, снятия обеспечительных мер с жилого помещения, составлении и регистрации договора купли-продажи доли жилого помещения. Сумма второго договора составила 20__00 (двести тысяч) рублей. 28 января 20__ года было заключено третье и последнее соглашение с «Ю.» на оказание услуг по составлению и регистрации договора купли-продажи доли в жилом помещении, утверждению мирового соглашения, уплате пошлин и почтовых отправлений на сумму 44000 (сорок четыре тысячи) рублей. А. собственноручно подписывала договоры и квитанции о получении денежных средств.

После подписания второго договора Т. совместно с Б. и Ш. отправился в МФЦ, чтобы осуществить подачу договора на регистрацию. Пока Б. и Ш. находились в зале МФЦ, Т. с документами, отошел в неизвестном направлении. Через некоторое время вернулся и сообщил, что на квартиру наложен арест (которого на самом деле не было), и сотрудники не принимают документы в обработку.

Во время одной из встреч А. заверила нас, что 14 февраля 20__ года на заседании должно было быть вынесено решение о снятии обременения с квартиры, после чего мы сразу же сможем оформить сделку купли-продажи. В эту же встречу она заявила, что существует обстоятельство, являющееся препятствием на пути к нашей цели и предоставила нам заявление о привлечении к уголовной ответственности С. от Ш., что грозило новым обременением на квартиру. А. заверила нас, что не допустит наложения нового ареста на квартиру и решит этот вопрос при помощи своих связей в правоохранительных и судебных органах, попросив на урегулирование данного вопроса очередную денежную сумму. Она также упоминала некого Н., по примеру Ш. собирающегося подать заявление на С. и пообещала, что он будет «выключен из процесса на месяц».

Как я понимаю, никакого заявления от Ш. вообще не было, равно как к квартире это не имело никакого отношения. Однако это обстоятельство все равно использовалось А. и Т. для того, чтобы получить денежные средства на «решение» вопросов в прокуратуре.

Когда, получив 8 февраля сведения из Росреестра об отсутствии каких-либо обременений на квартиру, Ш. обратилась с этой информацией к А., А. ответила, что в Росреестре указаны неверные данные и арест на самом деле присутствует. После указанного уличения в мошенничестве и лжи, А. со всеми полученными деньгами пропала, попытки выйти с ней на связь не давали никаких результатов: она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Т., выйдя на связь, сообщил нам, что А. заболела, и всю дальнейшую «работу» вел сам. Т. просил при выходе А. на связь (чего так и не произошло), не рассказывать ей о том, что он занимается нашим делом, поскольку вопросы он решал «через свои каналы» в службе судебных приставов, полиции и суде.

На протяжении всего периода нашего взаимодействия как А., так и Т. лгали о своих связях в суде, прокуратуре, службе судебных приставов и Совкомбанке для того, чтобы выманить у нас дополнительные суммы денег на «решение вопросов» для удачного исхода дела, под решением вопросов понималось передача взяток. Денежные средства передавал я лично всегда под квитанцию, несмотря на то, что в договорах были указаны другие суммы.

Кроме того, А. обещала заключить с Совкомбанком мировое соглашение относительно снятия ареста с квартиры для совершения сделки. Никакого ареста не существовало, и на какие цели А. и Т. брали оплату понятно — для собственного обогащения. Таким образом, граждане А. и Т. истребовали на оплату своих услуг и дополнительных расходов денежную сумму в размере 1 535 200 (одного миллиона пятисот тридцати пяти тысяч двухсот) рублей согласно квитанциям, а также денежную сумму в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей без квитанций.

Оба лица втирались в доверие, показывая свою заинтересованность в благополучном для клиентов решении проблемы. Более того, нам было выдано гарантийное письмо, в котором было указано, что ЮК «Ю.» гарантирует надлежащее исполнение договора об оказании юридических услуг и результат по делу в пользу заказчика.

12.03.20__ Ш. было подано заявление в ЮК «Ю.» с требованием о предоставлении отчета о проделанной работе, о разъяснении причин, по которым обещанные действия не были выполнены, а также копий документов о наложении обеспечительных мер на квартиру (на которые ссылалась А., утверждая, что квартира находится под обременением).

Как мы выяснили позднее, у гражданки А. имеются непогашенные задолженности по исполнительным производствам в количестве 62 дел. Согласно банку данных исполнительных производств, общая сумма задолженности составляет более 10 млн. рублей. Кроме того, существуют доказательства того, что Абрамова систематически ненадлежащим образом оказывала юридические услуги (дело №… Останкинского районного суда города Москвы, дело №… Савеловского районного суда города Москвы, дело №… Тверского районного суда города Москвы и многие, многие другие). Неоднократно нарушала трудовое законодательство в отношении своих сотрудников: не оплачивала труд, принуждала к переработкам своих сотрудников, оскорбляла их, не соблюдала субординацию (дело №… Преображенского районного суда города Москвы и другие). Также, судя по банку исполнительных производств, у гражданки А. имеется внушительная задолженность перед налоговой.

Все эти сведения указывают на то, что А. и Т. систематически вводят граждан в заблуждение, мошенническим путем завладевая их денежными средствами.

В связи с вышеуказанным, прошу возбудить уголовное дело и предъявить А. и Т. обвинение в совершении мошеннических действий по статье 159 УК РФ.

Приложения (в копиях):

1. Соглашения между ЮК «Ю.» и Ш. от 25.01.20__, от 27.01.20__ и от 28.01.20__ соответственно;
2. Доверенность от Ш. на К.;
3. Квитанции (подписанные А.) от 20.02.20__ на сумму 40 000 руб., от 27.01.20__ на сумму 150 000 руб., от 27.01.20__ на сумму 50 000 руб., от 28.01.20__ на сумму 47 000 руб., от 03.02.20__ на сумму 45 000 руб., от 04.02.20__ на сумму 255 000 руб., от 05.02.20__ на сумму 28 000 руб., от 06.02.20__ на сумму 30 000 руб., от 07.02.20__ на сумму 50 000 руб., от 10.02.20__ на сумму 60 000 руб., от 11.02.20__ на сумму 90 000 руб., от 12.02.20__ на сумму 60 000 руб., от 13.02.20__ на сумму 90 000 руб., от 14.02.20__ на сумму 150 000 руб., от 15.02.20__ на сумму 50 000 руб., от 17.02.20__ на сумму 100 000 руб., от 18.02.20__ на сумму 50 000 руб., от 19.02.20__ на сумму 100 000 руб., от 31.01.20__ на сумму 33 000 руб., от 29.01.20__ на сумму 44 000 руб., от 29.01.20__ на сумму 20__0 руб.;
4. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости на квартиру, расположенной по адресу: г. Москва, р-н Т., проезд К., д. …, кв.72;
5. Гарантийное письмо ЮК «Ю.» от 04.02.20__;
6. Информация об исполнительных производствах в отношении А.;
7. Доверенность от индивидуального предпринимателя А.А. на А., Т.;
8. Заявление Ш. в ЮК «Ю.» от 12.03.20__ с требованием предоставлении отчета о проделанной работе и др.;
9. Судебные решения по делам: №… Останкинского районного суда города Москвы, №… Савеловского районного суда города Москвы, №… Тверского районного суда города Москвы, №… Преображенского районного суда города Москвы.

Источник